Результаты поиска: арест
Ранее ЕСПЧ выявил многочисленные нарушения Европейской конвенции при рассмотрении их уголовного дела, что послужило основанием для обращения о возобновлении производства по вновь открывшимся обстоятельствам
Верховный Суд опубликовал Постановление Президиума ВС от 16 сентября о возобновлении производства по уголовному делу Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева ввиду новых обстоятельств. При этом Президиум постановил оставить приговор осужденным и последующие судебные акты по их делу без изменений.
Напомним, в 2014 г. Леонид Развозжаев и Сергей Удальцов были признаны виновными в организации массовых беспорядков во время митинга на Болотной площади в 2012 г. Леонид Развозжаев был также признан виновным в незаконном пересечении российской границы (он приехал на Украину с целью получить политическое убежище, а затем был, по его словам, насильно вывезен в Россию). Оба заявителя были приговорены к четырем с половиной годам лишения свободы.
Обращение в ЕСПЧ
В жалобах в Европейский Суд оба заявителя ссылались на нарушения ст. 3 («Запрещение пыток»), ст. 5 («Право на свободу и личную неприкосновенность»), ст. 10 («Свобода выражения мнения») и ст. 11 («Свобода собраний и объединений») Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Так, они жаловались на незаконные и чрезмерно длительные меры пресечения, которые необоснованно продлевались судами по формальным основаниям. Они также сослались на неполучение необходимой медицинской помощи во время действия ограничительных мер.
По мнению Леонида Развозжаева, запрет на свидание с больной матерью и на присутствие на ее похоронах, равно как и направление его для отбывания наказания в исправительную колонию Красноярского края, нарушили ст. 8 («Право на уважение частной и семейной жизни») Конвенции. Он также подал жалобу не только против России, но и против Украины в связи с отсутствием эффективного расследования обстоятельств его похищения.
Сначала украинское правительство в своих возражениях ссылалось на надлежащее расследование вышеуказанного инцидента, но впоследствии отметило, что расследование еще не завершено, поэтому преждевременно что-либо утверждать. В свою очередь российское правительство отрицало факт похищения и последующего жестокого обращения с заявителем, утверждая, что оппозиционер добровольно вернулся в Россию и сдался властям. Это обосновывалось отсутствием у Развозжаева каких-либо телесных повреждений.
В жалобах заявители также отметили, что судебное разбирательство по их уголовному делу не было законным, беспристрастным и объективным. По их мнению, суд необоснованно игнорировал доводы свидетелей защиты, в отличие от свидетелей обвинения. Одному из них запретили задавать вопросы сотрудникам полиции во время их допроса в суде, а также ограничили доступ к материалам дела. Политические активисты добавили, что во время судебного процесса один из судей занял пост в Верховном Суде РФ, но продолжил рассматривать их дело.
Леонид Развозжаев также указывал на нарушение его прав помещением в стеклянную кабину в зале суда, что ограничило его общение с адвокатом. Он также указывал, что интенсивный график судебного процесса существенно подорвал его здоровье.
Сергей Удальцов жаловался на необоснованный арест следствием его автомобиля и денежных средств на сумму 142 тыс. руб. в нарушение Протокола № 1 к Конвенции. Кроме того, также он указал на нарушение ст. 18 («Пределы использования ограничений в отношении прав») Конвенции, поскольку его задержание во время митинга, домашний арест и последующее осуждение приравнивались к политическим репрессиям.
В возражениях Правительство РФ указало на обоснованность избранных мер пресечения в отношении заявителей, срок которых не превысил разумный. Государство-ответчик также отметило, что в следственных изоляторах Развозжаеву оказывалась необходимая медицинская помощь, а состояние его здоровья позволяло ему участвовать в судебных процессах. Кроме того, отмечалось, что он не ходатайствовал об участии в похоронах матери.
Подтвердив факт назначения одного из судей на должность судьи ВС РФ, российская сторона сочла, что судебное разбирательство в отношении подсудимых было справедливым и обоснованным. Относительно нахождения Развозжаева в стеклянной кабине в зале суда было пояснено, что тот мог использовать микрофон или же говорить через щели.
Государство-ответчик также утверждало, что оба заявителя неоднократно организовывали массовые беспорядки в целях политической дестабилизации в стране. Следовательно, вмешательство в их демократические права отсутствовало, поскольку они совершили уголовное преступление. Российская сторона также отметила, что Развозжаев не оспаривал направление его для отбывания наказания в Красноярский край.
В доводах на правительственные возражения заявители отметили, что противостояние между участниками протестной акции и полицейскими было следствием чрезмерных мер по контролю за протестующими. Они добавили, что их осуждение было задумано в качестве публичной расправы с лидерами оппозиции в целях побуждения всех политических активистов к отказу от выражения собственных мнений и участия в общественных мероприятиях.
Выводы Европейского Суда
19 ноября 2019 г. Европейский Суд по правам человека вынес постановление по их жалобам.
ЕСПЧ заметил, что стороны не оспаривали факт нахождения Леонида Развозжаева в Киеве и его обращение за политическим убежищем. При этом указано, что первоначальное расследование инцидента с похищением украинскими властями было поверхностным и закончилось отказом в возбуждении уголовного дела. Последующее расследование также было неэффективным. ЕСПЧ при этом отметил, что отсутствие травм у заявителя не является достаточным основанием для отклонения его жалоб на похищение. В связи с этим Суд указал, что правоохранительные органы РФ должны были провести эффективное расследование инцидента, а в случае необходимости им следовало обратиться за помощью к украинским властям. Таким образом, ЕСПЧ выявил нарушение обоими государствами процессуальных гарантий ст. 3 и 5 Конвенции в отношении Леонида Развозжаева, однако, по мнению Суда, оснований для признания нарушения материальных гарантий данных статей нет.
ЕСПЧ также признал, что в рассматриваемом деле характер и тяжесть преступлений, инкриминируемых заявителям, могли сыграть роль в выборе меры пресечения на начальном этапе расследования. Тем не менее это вкупе с риском бегства от правосудия не может оправдывать столь долгое содержание заключенного в СИЗО. Суд зафиксировал нарушение ст. 3 Конвенции в связи с продлением российскими властями содержания под стражей Развозжаева без учета возможности применения альтернативных мер и конкретных обстоятельств.
Европейский Суд также расценил домашний арест Сергея Удальцова, который длился свыше полутора лет, как фактическое лишение свободы по смыслу ст. 5 Конвенции. Отмечено, что российские власти не доказали риск побега заявителя при помещении его под домашний арест, как и возможность совершения им повторного преступления. Тем не менее ЕСПЧ не выявил нарушений ст. 5 Конвенции в указанном аспекте.
Суд отметил, что первоначально фигурантом уголовного дела заявителей был также Константин Лебедев, но, поскольку он признал свою вину, дело в его отношении было выделено отдельно и рассматривалось в особом порядке. В дальнейшем он выступал в качестве свидетеля стороны обвинения. ЕСПЧ пришел к выводу, что заявители были лишены возможности возразить против указанного разделения дела. А показания Лебедева, как подчеркнул Суд, были сомнительны, поскольку он заключил сделку с правосудием в целях уменьшения своего наказания. В связи с этим Европейский Суд обнаружил нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции в деле обоих граждан.
Помещение Леонида Развозжаева в стеклянную кабину и интенсивный график судебных заседаний также нарушили п. 1 ст. 6 Конвенции. А запрет на свидание заявителя с матерью и присутствовать на ее похоронах нарушил ст. 8 Конвенции: Суд указал, что похороны женщины проходили в Москве, когда ее сын находился в одном из столичных СИЗО. Следовательно, вмешательство в права заявителя не было необходимым в условиях демократического общества. Суд также выявил, что перевод заявителя в удаленную сибирскую исправительную колонию нарушил его права, защищаемые вышеуказанной статьей.
Как пояснил Суд, ст. 11 Конвенции распространяется только на мирные собрания, а не на те, целью которых являются насильственные действия. В связи с этим он подчеркнул, что действие указанной статьи распространяется на Сергея Удальцова, в отличие от Леонида Развозжаева, который провоцировал прорыв полицейского оцепления, что привело к эскалации насилия.
ЕСПЧ также выявил, что напряженность протестной акции была следствием действий российских властей из-за изменений маршрута ее движения. Он отметил, что действия Сергея Удальцова носили мирный характер на всех этапах общественного мероприятия, поскольку он призывал протестующих к спокойствию и мирному поведению.
По мнению Европейского Суда, российские суды не обеспечили необходимый баланс интересов при рассмотрении уголовного дела, так как мирная демонстрация не должна влечь уголовную ответственность в виде лишения свободы. Суровость приговора в отношении Сергея Удальцова свела на нет желание других оппозиционеров и общественности участвовать в протестных акциях. Пугающий эффект уголовной санкции был усилен тем, что она была направлена на видного общественного деятеля и само уголовное судопроизводство широко освещалось в СМИ. С учетом изложенного Суд выявил нарушение ст. 11 в отношении Удальцова.
Страсбургский суд также признал, что обвинительный приговор не содержал указаний на освобождение авто и денежных средств Сергея Удальцова. Он пояснил, что российские власти не уточнили, как осужденный гражданин мог вернуть изъятые активы. Это нарушило его права, указанные в ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции.
Европейский Суд обязал выплатить Россию и Украину по 11 и 4 тыс. евро соответственно, в качестве компенсации морального вреда Леониду Развозжаеву. Сергею Удальцову присуждена компенсация морального вреда в размере 9 тыс. евро.
Постановление Президиума ВС РФ
В связи с решением ЕСПЧ представители Развозжаева и Удальцова, адвокат АП Московской области, директор МКА «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский и адвокат АП МО Виолетта Волкова направили обращение председателю ВС Вячеславу Лебедеву о возобновлении производства по уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Тот, в свою очередь, направил соответствующее представление в Президиум Верховного Суда.
16 сентября Президиум ВС удовлетворил представление Вячеслава Лебедева, но при этом не нашел оснований для отмены приговора и судебных решений о продлении домашнего ареста в отношении Сергея Удальцова и срока содержания под стражей Леонида Развозжаева.
Он отметил, что при продлении мер пресечения суды учитывали характер и степень общественной опасности инкриминированных преступлений, данные о личности обвиняемых, наличие реальной возможности скрыться от следствия и суда или иными способами воспрепятствовать производству по уголовному делу, продолжить заниматься преступной деятельностью. «С учетом этого беспрепятственное осуществление уголовного судопроизводства в случае применения иной, более мягкой меры пресечения было признано невозможным. Также судами с учетом требований УПК РФ принимались во внимание правовая и фактическая сложность уголовного дела, его объем, характер обвинения и специфика расследования, поведение участников уголовного судопроизводства», – отмечено в постановлении.
Президиум ВС полагает, что судебное разбирательство по уголовному делу обоих подсудимых соответствовало требованиям УПК РФ, а вынесенный приговор содержал описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий совершенных виновными преступлений. Таким образом, обвинительный приговор в отношении Развозжаева и Удальцова не предрешил вопрос об их виновности, поскольку суд подверг необходимой проверке все установленные им обстоятельства. Виновность указанных лиц, как отмечено в постановлении, подтверждается совокупностью иных исследованных в судебных заседаниях доказательств.
«Из материалов уголовного дела усматривается, что Леониду Развозжаеву предоставлялась возможность общения с адвокатами как во время судебного заседания, так и после него, в том числе с объявлением перерывов и выделением дополнительного времени для таких консультаций. Обращений по поводу нарушения конфиденциальности общения между заявителями и их защитниками в ходе судебного разбирательства не поступало. Таким образом, оснований утверждать, что нахождение Леонида Развозжаева в стеклянной кабине в ходе судебных заседаний ограничило его права на эффективное участие в разбирательстве и получение практической и эффективной юридической помощи, не имеется», – отмечено в постановлении.
Президиум ВС РФ добавил, что Развозжаев имел все возможности полноценно готовиться и участвовать в проводимых судебных заседаниях по уголовному делу: «Кроме того, Европейский Суд по правам человека в своем решении указал, что интенсивность графика судебных слушаний не достигла достаточной степени тяжести, чтобы квалифицировать ее как бесчеловечное или унижающее достоинство обращение по смыслу ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод».
В постановлении также отмечено, что назначенное наказание нельзя признать явно несправедливым вследствие чрезмерной суровости. «Установленные Европейским Судом по правам человека нарушения ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, предусматривающей право на уважение частной и семейной жизни, в связи с отказом в посещении близкого родственника и позднее в присутствии на его похоронах, а также ввиду перевода для отбывания наказания в исправительную колонию в Красноярском крае в отношении Леонида Развозжаева не влекут отмену судебных решений, поскольку таковые по данному вопросу не выносились», – подчеркнул Президиум ВС.
Таким образом, он не усмотрел нарушений УПК, которые бы путем лишения или ограничения гарантированных законом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение приговора.
Один из адвокатов осужденных прокомментировал позицию Президиума ВС
В комментарии «АГ» Дмитрий Аграновский с сожалением констатировал, что в распоряжении защиты имеется не так много эффективных инструментов в случае отказа государства выполнять решение Европейского Суда в части юридических последствий. «В части выплаты компенсации решения исполняются практически всегда, так как сумма компенсации не является для государства сколь-нибудь значимой», – подчеркнул он.
По словам адвоката, отказ отменить приговор по делу Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева был ожидаем, но не с точки зрения закона, а с чисто технической точки зрения: по делу проходят 86 сотрудников ОМОНа, признанных потерпевшими, и более 300 свидетелей. «Поэтому направить дело на новое рассмотрение было затруднительно. Президиум Верховного Суда РФ имеет полномочия прекратить дело самостоятельно, однако такой практики нет вообще – максимум, чего можно добиться, это отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Однако в деле Удальцова и Развозжаева есть два новых принципиальных момента. Во-первых, Президиум ВС РФ отказался отменять даже постановления судов первой и апелляционной инстанций, касающиеся содержания под стражей и домашнего ареста, что ранее делал во всех известных нам случаях», – отметил Дмитрий Аграновский.
Во-вторых, добавил адвокат, Президиум Верховного Суда пошел против своей же практики: ранее Постановлением от 16 ноября 2016 г. по делу № 155П16 приговор и апелляционное определение в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова были отменены на основании решения Европейского Суда, а уголовное дело было направлено на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд иным составом суда.
Если сравнивать оба эти решения ЕСПЧ между собой, отметил Дмитрий Аграновский, в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, помимо полностью аналогичного нарушения ст. 6 ч. 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ставшего основанием для отмены судебных решений в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова, установлен намного больший объем нарушений, чем в отношении последних лиц. «Мы обращали внимание, что заявители и сейчас испытывают негативные последствия от незаконного приговора в виде жесточайшего так называемого административного надзора, которым Сергею Удальцову запрещена фактически любая публичная политическая активность», – подчеркнул он.
Дмитрий Аграновский также сообщил, что Президиум ВС отклонил второе представление председателя ВС, касающееся отсутствия эффективного расследования похищения Леонида Развозжаева из Киева. «В Европейский Суд были представлены показания непосредственного свидетеля похищения, сотрудника миссии Комиссариата ООН по делам беженцев в Киеве Садека Али-Шарифа, который видел момент похищения Развозжаева. И то, и другое было крайне важно, поскольку, вопреки утверждениям судов, в том числе и Президиума ВС РФ, по делу нет вообще никаких доказательств виновности Удальцова и Развозжаева, кроме показаний Константина Лебедева на сделке с правосудием и так называемой явки с повинной Развозжаева, написанной им в неизвестном подвале в Брянской области», – заметил адвокат.
«В связи с тем, что решение в отношении Удальцова и Развозжаева не выполнено, мы будем обращаться в Комитет Министров Совета Европы как в орган, надзирающий за выполнением решений ЕСПЧ. Также мы планируем обратиться в Конституционный Суд и в Президиум Верховного Суда, поскольку в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 412.1 УПК РФ постановления Президиума обжалуются в Президиум ВС РФ», – сообщил Дмитрий Аграновский.
источник: «АГ»
Судья Андрейкина М.А.
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ
ИМЕНЕМ РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
<данные изъяты><данные изъяты>
Судебная коллегия по уголовным делам Московского областного суда в составе:
председательствующего Юрасовой О.С.,
судей Елычева М.Н., Забродиной Н.М.,
при секретарях Трубникове А.В., Батяевой М.А., Алексуткине А.С., Амбалове М.А.,
с участием прокурора Родиной Т.С.,
осужденного Крикунов И.В., его защитников – адвокатов Баламутова К.А., Иванова А.В.,
представителей потерпевшего А.Ю.М. – адвокатов Дьячкова Р.Ю., Жорина С.В.
рассмотрела в судебном заседании апелляционные жалобы осужденного Крикунов И.В., адвокатов Баламутова К.А., Иванова А.В., представителя потерпевшего А.Ю.М. – адвоката Дьячкова Р.Ю. на приговор Красногорского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, которым
Крикунов И.В., <данные изъяты> года рождения, уроженец <данные изъяты>, ранее не судимый,
осужден по ст. 165 ч. 2 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении.
Постановлено исковые требования гражданского истца А.Ю.М. в возмещение материального ущерба направить для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.
В удовлетворении заявленного потерпевшим А.Ю.М. гражданского иска в счет компенсации морального вреда отказано.
Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.
Также принято решение о сохранении ареста на автомобиль Крикунов И.В. до разрешения исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.
Заслушав доклад судьи Юрасовой О.С., объяснения представителей потерпевшего А.Ю.М. – адвокатов Дьячкова Р.Ю., Жорина С.В., просивших приговор изменить по доводам жалобы адвоката Дьячкова Р.Ю. и полагавших апелляционные жалобы осужденного и его защитников оставить без удовлетворения; выступления осужденного Крикунов И.В., адвокатов Баламутова К.А., Иванова А.В. в его защиту, поддержавших доводы своих апелляционных жалоб, возражавших доводам жалобы представителя потерпевшего; мнение прокурора Родиной Т.С., полагавшей приговор оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
органом предварительного расследования Крикунов И.В. обвинялся в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ.
Не согласивших с квалификацией действий Крикунов И.В., данной органом расследования, суд, с учетом установленных обстоятельств, действия виновного переквалифицировал на ст. 165 ч. 2 УК РФ, указав на то, что в действиях Крикунов И.В. признаки хищения отсутствуют, поскольку денежные средства им у А.Ю.М. не изымались, он ввел потерпевшего в заблуждение, то есть, обманывая его, использовал заведомо поддельное платежное поручение о перечислении последнему денежных средств.
Таким образом, согласно приговору Крикунов И.В. признан виновным и осужден за причинение имущественного ущерба потерпевшему А.Ю.М. путем обмана при отсутствии признаков хищения, с особо крупным ущербом.
Преступление совершено при обстоятельствах, изложенных в приговоре.
В судебном заседании Крикунов вину не признал.
В апелляционных жалобах:
— представитель потерпевшего А.Ю.М. – адвоката Дьячков Р.Ю. считает приговор подлежащим изменению в части назначенного К.М.В. наказания и разрешения гражданского иска. Соглашаясь с назначенным осужденному наказанием в виде лишения свободы, полагает, что вид исправительного учреждения судом был избран чрезмерно мягким, не соответствующим совершенному Крикунов И.В. преступлению, его личности и действиям последнего после совершения противоправного деяния. Кроме того, считает, что у суда не было оснований исковые требования гражданского истца А.Ю.М. в возмещение материального ущерба направлять на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, как и не было оснований отказывать в удовлетворении иска о компенсации морального вреда. Просит приговор изменить, осужденному Крикунов И.В. назначить отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима, удовлетворить гражданский иск потерпевшего в полном объеме;
— осужденный Крикунов И.В., выражая несогласие с приговором суда, считает его ангажированным, противозаконным, несправедливым и неправосудным. Полагает, что доказательств его вины в приговоре не приведено, судебное решение построено на домыслах и догадках, в ходе судебного разбирательства допущены многочисленные существенные нарушения закона. Просит приговор отменить.
В дополнениях к жалобе осужденный указывает на предвзятость суда и несправедливость приговора. Считает, что суд дал неверную оценку показаниям свидетелей Хохлова, Чимисовой, Полуда, Феофиловой, Бычковой, Давыдовой; кроме того, не всем доказательствам дана оценка в приговоре. Судом необоснованно установлено, что ущерб, причиненный потерпевшему, это выручка, полученная в кассах ДК «Подмосковье» и ДК «Яуза». Утверждает, что его вина в совершении преступления представленными материалами дела не доказана. Квалификация его действиям в приговоре дана с нарушением закона, без указания пункта ч. 2 ст. 165 УК РФ; кроме того, переквалификация его действий нарушает его право на защиту, так как существенно изменено обвинение, от которого он не защищался; а также суд лишил стороны возможности примирения. В приговоре не указано, какому имуществу, находящемуся в собственности или владении А.Ю.М., он причинил ущерб своими действиями; утверждает, что денежные средства, указанные в обвинительном заключении, собственностью А.Ю.М. не были, о чем подтвердил и сам потерпевший А.Ю.М.; считает, что между ним и потерпевшим имеется гражданско-правовой спор. Также утверждает, что происхождение платежного поручения ему не известно; отрицает свою причастность к изготовлению данного платежного поручения и передаче его А.Ю.М.; платежное поручение было представлено в материалы дела потерпевшим с нарушением закона. Кроме того, указывает на нарушение судом <данные изъяты> совещательной комнаты. Просит приговор отменить, постановить в отношении него оправдательный приговор;
— адвокат Баламутов К.А. в защиту интересов осужденного Крикунов И.В. считает приговор незаконным и необоснованным ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела (суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда), в частности наличие у него на иждивении двух несовершеннолетних детей. Просит состоявшийся приговор отменить, по делу постановить оправдательный приговор.
В дополнениях к апелляционной жалобе автор жалобы указывает на отсутствие доказательств в причастности Крикунов И.В. к совершению преступления. По мнению защиты, отраженными в приговоре доказательствами подтверждается наличие между Крикунов И.В. и А.Ю.М. гражданско-правовых отношений, основанных на договорных обязательствах; судом не исследовался вопрос целевого назначения тех денежных средств, которые Крикунов И.В. передал А.Ю.М., считает, что оглашенные и изученные в ходе судебного заседания договора между потерпевшим и осужденным свидетельствуют, что оплата производилась за неделю до проведения концертов, однако данному обстоятельству судом оценка не дана, также считает, что исследованными доказательствами не подтверждена непричастность Крикунов И.В. к изготовлению платежного поручения, при помощи которого, якобы, Крикунов И.В. обманул А.Ю.М.; кроме того, указанное платежное поручение в судебном заседании не исследовалось, а поэтому суд не вправе был ссылаться в подтверждение своих выводом на данное доказательство. Суд не дал оценку доказательствам, представленным стороной защиты; неверно истолковал показания свидетелей С.А.В. и А.Е.В., подтвердившие передачу Крикунов И.В. денежных средств А.Ю.М.; существенно нарушил право Крикунов И.В. на защиту, переквалифицировав, в нарушение ч. 1 ст. 252 УПК РФ, действия осужденного со ст. 160 ч. 4 УК РФ на ст. 165 ч. 2 УК РФ; между тем, Крикунов И.В. не совершал действий, предусмотренных ч. 2 ст. 165 УК РФ. В жалобе утверждается, что протокол судебного заседания не велся, поскольку в приговоре отсутствует информация о государственном обвинителе Фадеевой М.А., представителе потерпевшего – адвоката Жорина С.В., сведений о гражданском истце, различных секретарях судебного заседания. Также защита полагает, что приговор является несправедливым вследствие чрезмерной суровости, Крикунов И.В. назначено наказание, не соответствующее его личности; кроме того, суд в нарушение закона назначил наказание Крикунов И.В. в виде реального лишения свободы ввиду наличия мнения потерпевшего об этом. Ставит вопрос об оправдании Крикунов И.В. в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Помимо изложенного, адвокат в дополнениях указывает на нарушение судьей <данные изъяты> совещательной комнаты;
— адвокат Иванов А.В., не приведя каких-либо доводов, считает приговор незаконным, необоснованным и подлежащим отмене.
В дополнениях к апелляционной жалобе он указывает на то, что суд в нарушение уголовно-процессуального закона в приговоре не указал пункт части 2 ст. 165 УК РФ, по преступлению, за которое подсудимый признан виновным. Считает вину Крикунов И.В. в совершении какого-либо преступления в отношении А.Ю.М. не установленной и не доказанной. Полагает, что между Крикунов И.В. и А.Ю.М. существовали гражданско-правовые отношения, вытекающие из договоров возмездного оказания услуг. Считает недостоверным то обстоятельство, что концерты 12 и <данные изъяты> состоялись только ввиду того, что Крикунов И.В., якобы, предоставил А.Ю.М. подложное платежное поручение. Считает, что в приговоре необоснованно указано, что на Крикунов И.В. лежала обязанность произвести отчисления в сумме 107000 рублей в несуществующее российское авторское право; а также необоснованно указано, что Крикунов И.В. должен был перечислить А.Ю.М. денежные средства от реализации билетов за концерты, поскольку из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что эти денежные средства на основании договорных отношений принадлежали Крикунов И.В.; ссылается на нарушение ст. 240 ч. 1 и ч. 3 УПК РФ в силу того, что платежное поручение, изложенное в приговоре, в судебном заседании не исследовалось. Объективная сторона преступления в приговоре не раскрыта, умысел и мотив преступления не установлены. Утверждает, что Крикунов И.В. осуществил необходимые выплаты А.Ю.М.; свидетели обвинения Б.Т.В. и Д.О.М. оговорили Крикунов И.В. Также ссылается в жалобе на то, что во вводной части приговора не указаны все участники процесса; не всем участникам процесса разъяснялось право отвода, имя осужденного в приговоре изложено неверно, отсутствует протокол судебного заседания от <данные изъяты>, председательствующим по делу оглашался не приговор, а его черновик. Не учтено, что Крикунов И.В. имеет на иждивении двух малолетних детей, страдает рядом хронических заболеваний. Просит приговор отменить, Крикунов И.В. оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления.
В возражениях на жалобы осужденного Крикунов И.В. и представителя потерпевшего А.Ю.М. – адвоката Дьячкова Р.Ю. государственный обвинитель Чеснокова М.Н. считает доводы жалоб несостоятельными, в связи с чем просит оставить приговор без изменения.
Проверив материалы дела и имеющиеся в них доказательства, судебная коллегия полагает, что обвинительный приговор суда первой инстанции подлежит отмене с постановлением по делу нового обвинительного приговора.
В соответствии со ст. 389.15 УПК РФ основанием отмены судебного решения в апелляционном порядке является, в частности, неправильное применение уголовного закона.
Исходя из положений п. 3 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, в резолютивной части обвинительного приговора должны быть указаны пункт, часть, статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за преступление, в совершении которого подсудимый признан виновным.
Данное требование закона судом первой инстанции не соблюдено, поскольку, описав преступное деяние и квалифицировав в описательно-мотивировочной части приговора действия Крикунов И.В. как причинение имущественного ущерба потерпевшему путем обмана при отсутствии признаков хищения, с особо крупным ущербом, суд ни в описательно-мотивировочной, ни в резолютивной частях приговора не указал пункт этой части статьи, что повлекло отмену приговора.
Согласно ст. 389.23 УПК РФ в случае, если допущенное судом первой инстанции нарушение может быть устранено при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, то суд апелляционной инстанции устраняет данное нарушение, отменяет приговор, определение, постановление суда первой инстанции и выносит новое судебное решение.
В судебном заседании суда апелляционной инстанции установлено, что Крикунов И.В. совершил причинение имущественного ущерба потерпевшему А.Ю.М. путем обмана при отсутствии признаков хищения, с особо крупным ущербом.
<данные изъяты> Крикунов И.В., являясь «ИП Крикунов», осуществляя деятельность по организации проведения концертов исполнителя А.Ю.М., находясь в <данные изъяты>, заключил с А.Ю.М. договора на организацию проведения концертов А.Ю.М., согласно которым исполнитель А.Ю.М. 12 и <данные изъяты> должен был провести концерты в ДК «Яуза» <данные изъяты> и ДК «Подмосковье» <данные изъяты>, соответственно, а он (Крикунов И.В.) – организовать проведение этих концертов и передать оговоренную в договорах сумму по 1284000 рублей за каждый концерт, а всего денежную сумму в размере 2675000 рублей (с учетом обязательств для отчисления в российское авторское право суммы в размере 107000 рублей).
<данные изъяты> Крикунов с целью обмана А.Ю.М. о выполнении условий вышеуказанных договоров передал А.Ю.М. изготовленное заведомо ложное платежное поручение 29403216 от <данные изъяты> о перечислении на счет А.Ю.М. денежных средств в размере 2675000 рублей, в результате чего концерты в городах Красногорске и Мытищи были проведены, однако вышеуказанная сумма потерпевшему А.Ю.М. перечислена не была, как и не была выплачена денежная сумма, полученная Крикунов И.В. от реализации билетов на концерт А.Ю.М. в ДК «Подмосковье» в размере 1200000 рублей, а также суммы в размере 100000 рублей и 1058300 рублей, полученные Крикуновым от администрации ДК «Яуза», в результате чего потерпевшему А.Ю.М. был причинен особо крупный имущественный ущерб на общую сумму 2358300 рублей.
В судебном заседании суда первой инстанции, а также суда апелляционной инстанции Крикунов И.В. виновным себя не признал, утверждал, что с его стороны условия договоров, заключенных с А.Ю.М., были выполнены в полном объеме; деньги за проведенные концерты 12 и <данные изъяты> им были переданы исполнителю А.Ю.М.; платежное поручение, имеющееся в материалах дела, им А.Ю.М. не передавалось.
Несмотря на непризнание Крикунов И.В. своей вины, его вина в причинении имущественного ущерба потерпевшему А.Ю.М. путем обмана при отсутствии признаков хищения, с особо крупным ущербом подтверждается следующими доказательствами.
Так, допрошенный в судебном заседании потерпевший А.Ю.М. суду сообщил, что с Крикунов И.В. были заключены договора на проведение концертов 12 и <данные изъяты> в городах Мытищи и Красногорске, соответственно. Согласно данным договорам, он должен был выступать на соответствующих концертах, а Крикунов И.В. – оплатить их проведение, при этом в соответствии с названными договорами предусматривалась полная предоплата; однако Крикунов И.В. предоплату не представил, а представил ему платежное поручение, по которому он в понедельник, после проведения концертов, должен был получить деньги. Поскольку платежное поручение оказалось поддельным, то деньги за проведенные концерты он не получил.
Давая оценку показаниям потерпевшего, судебная коллегия отмечает, что его показания подтверждены и другими доказательствами по делу, поэтому являются достоверными. Каких-либо оснований оговаривать осужденного Крикунов И.В. у потерпевшего А.Ю.М. не имеется.
Наличие соглашения между А.Ю.М. и Крикунов И.В. на проведение 12 и <данные изъяты> концертов А.Ю.М. и на оплату Крикунов И.В. за эти концерты А.Ю.М. подтверждено копиями договоров от <данные изъяты> (т. 1, л.д. 191-192, 193-194).
Согласно показаниям свидетеля Д.О.М., <данные изъяты> в его присутствии Крикунов И.В. передал А.Ю.М. платежное поручение в подтверждение оплаты за концерты, которые должны били состояться 12 и <данные изъяты> в городах Мытищи и Красногорске. В указанные даты концерты состоялись, однако оплата за них по платежному поручению произведена не была, поскольку платежное поручение оказалось поддельным.
Из показаний свидетеля Х.Р.А. следует, что в сентябре 2014 года между ДК «Подмосковье» в его лице и ИП «Крикунов И.В.» в лице Крикунов И.В. был заключен договор о проведении концерта исполнителя А.Ю.М., оплата за концерт должна быть произведена не позднее даты проведения концерта. Билеты на концерт реализовывались сотрудниками ДК «Подмосковье» Ч.Н.Н. и П.Т.Б.; концерт состоялся <данные изъяты>. Денежные средства в сумме 1200000 рублей, полученные от продажи билетов на концерт, были переданы Крикунов И.В. наличными, при этом окончательный расчет был произведен непосредственно в день концерта.
Свидетели П.Т.Б. и Ч.Н.Н. дали показания о том, что между ними и Крикунов И.В. были заключены договора на распространение билетов на концерт А.Ю.М., который состоялся <данные изъяты> в ДК «Подмосковье» в <данные изъяты>. В день концерта в присутствии Ф.Т.П. деньги от продажи билетов на концерт под расписки были переданы Крикунов И.В.: Ч.Н.Н. в сумме 600-620 тысяч рублей; П.Т.Б. – 600 тысяч рублей. Впоследствии расписки по просьбе Крикунов И.В. были уничтожены.
Свидетель Ф.Т.П. показала, что расчеты с Крикунов И.В. за концерт, состоявшийся <данные изъяты> в ДК «Подмосковье», производились в ее присутствии, деньги Крикунов И.В. передавались под расписки, которые впоследствии были уничтожены. Также сообщила, что проведение концерта А.Ю.М. в ДК «Подмосковье» планировалось <данные изъяты>, однако Крикунов И.В. просил о переносе этого концерта, так как не было достаточно денег, чтобы заплатить артисту. Кроме того, свидетель указала на то, что после проведения концерта ей звонила Б.Т.В. – директор А.Ю.М. и выясняла, были ли выплачены Крикунов И.В. деньги за проведенный <данные изъяты> концерт.
Свидетель Б.Т.В. подтвердила, что Крикунов И.В. какие-либо денежные средства за проведенные концерты в г.<данные изъяты> и Мытищах до настоящего времени А.Ю.М. не переданы. Также сообщила, что, согласно договорам между Крикунов И.В. и А.Ю.М. деньги за концерты в Красногорске и Мытищах должны быть переданы артисту наличными до проведения этих концертов. Однако Крикунов И.В. этого не сделал, сообщил, что нет наличных средств, пообещав заблаговременно перевести денежную сумму А.Ю.М., подтвердив свои обязательства платежным поручением, что А.Ю.М. было расценено как плата за концерты, которые состоялись 12 и <данные изъяты>. Платежное поручение А.Ю.М. было передано Крикунов И.В. накануне концерта в <данные изъяты>, об этом ей стало известно от самого Крикунов И.В., а также от А.Ю.М., впоследствии ей стало известно, что представленное Крикунов И.В. платежное поручение оказалось поддельным.
Из оглашенных в судебном заседании суда первой инстанции показаний свидетеля В.А.Н. следует, что за концерт, проведенный исполнителем А.Ю.М. в декабре 2014 года в ДК «Яуза» <данные изъяты>, Крикунов И.В. были перечислены на расчетный счет вырученные от реализации билетов денежные средства в сумме 1058300, а также Крикунов И.В. в кассе ДК «Яуза» было получено наличными 100 тысяч рублей (т.2, л.д. 148-151).
Виновность Крикунов И.В. в совершении указанного преступления подтверждается также заявлением А.Ю.М. в правоохранительные органы о принятии мер к Крикунов И.В. за невыплату гонорара за два концерта в городах Мытищи и Красногорске (т.1, л.д. 4); платежным поручением <данные изъяты> от <данные изъяты>, в котором указано о перечислении денежных средств в сумме 267500 рублей А.Ю.М. (т.1, л.д. 195); протоколом обыска об обнаружении в жилище Крикунов И.В. многофункционального устройства (т.1, л.д. 205-206), которое в ходе следствия было осмотрено (т.1, л.д. 242-251) и, согласно заключению эксперта, является оборудованием типа «струйный»; согласно тому же заключению представленное на исследование платежное поручение <данные изъяты> от <данные изъяты> о перечислении денежных средств на счет А.Ю.М. выполнено способом струйной печати (т.1, л.д. 236-238).
Вопреки утверждениям стороны защиты, согласно протоколу судебного заседания (т.5, л.д. 151), судом первой инстанции исследовалось платежное поручение <данные изъяты> от <данные изъяты>, со штампом синего цвета, на котором указаны к/с и БИК Связной Банк (ЗАО), а также дата <данные изъяты>, фамилия исполнителя – П.Н.Е. и ее подпись (т.1, л.д. 195). Указание следователя на данном платежном поручении, что это копия — носит ошибочный характер. В ходе всего следствия именно данное платежное поручение было предметом исследования; в ходе осмотра данного платежного поручения производилось его ксерокопирование, что соответствует протоколу осмотра предмета и приложенной к нему копии платежного поручения (т.1, л.д. 252, 253).
Таким образом, обстоятельств, которые лишали бы данный документ доказательственного значения, не имеется.
Кроме того, вина осужденного Крикунова также подтверждается справкой из ЗАО «Связной банк» о том, что платежное поручение <данные изъяты> от <данные изъяты> о перечислении денежных средств А.Ю.М. в сумме 2675000 рублей данным банком не обрабатывалось, платежных поручений с указанным номером в базах банка не найдено, расчетный счет плательщика, указанный в платежном поручении открыт на имя К.Т.В.; среди действующих сотрудников банка, сотрудница П.Н.Е., указанная в платежном поручении, не найдена (т. 1, л.д. 14), сведениями, зафиксированными в выписке по счету К.Т.В., выписке из ЕГРЮЛ (т. 1, л.д. 15, 127-130), данными, содержащимися в протоколах выемки и осмотра; справке из ДК «Подмосковье; копиях договоров, копиях актов приемки от <данные изъяты> и <данные изъяты>; копиях платежного поручения <данные изъяты> от <данные изъяты>; расходно-кассового ордера <данные изъяты> от <данные изъяты> (т. 1, л.д. 229-230, 252-253, 143, 144, 145, 147-150, 153-154, 155-156, т. 2, л.д. 154-164, 165, 166, 168).
Нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств не выявлено. Все представленные суду первой инстанции доказательства были исследованы в ходе судебного заседания всесторонне, полно и объективно.
Судебная коллегия полагает возможным постановить приговор на основании исследованных судом первой инстанции доказательств, совокупность которых находит достаточной для разрешения настоящего уголовного дела по существу. Необходимости в исследовании доказательств по делу в суде апелляционной инстанции судебная коллегия не усматривает.
Содержащиеся в материалах уголовного дела и исследованные в заседании суда первой инстанции доказательства свидетельствуют о том, что Крикунов И.В. совершил причинение имущественного ущерба потерпевшему путем обмана при отсутствии признаков хищения, с особо крупным ущербом.
Органами предварительного следствия Крикунов И.В. обвинялся в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении.
Однако с данной органами следствия квалификацией судебная коллегия согласиться не может.
Из установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств следует, что в действиях Крикунов И.В. признаки хищения отсутствуют, так как ущерб потерпевшему А.Ю.М. причинен не путем уменьшения массы имущества, находящегося в собственности у потерпевшего, а в результате неполучения должного – не перечисления причитающихся А.Ю.М. платежей за проведенные им концерты, при этом Крикунов И.В. ввел потерпевшего в заблуждение, то есть, обманывая его, использовал заведомо поддельное платежное поручение о перечислении А.Ю.М. денежных средств за состоявшиеся 12 и 14 декабря концерты.
При таких обстоятельствах действия Крикунов И.В. судебная коллегия квалифицирует по ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ, как причинение имущественного ущерба потерпевшему путем обмана при отсутствии признаков хищения, с особо крупным ущербом.
Ущерб, причиненный преступлением, определен исходя из его фактической стоимости на момент совершения преступления.
В соответствии с примечаниями к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.
Таким образом, причиненный имущественный ущерб составляет сумму, превышающую установленную примечанием к ст. 158 УК РФ в один миллион рублей, необходимую для квалификации действий Крикунов И.В. по признаку особо крупного ущерба.
Изменение квалификации действий Крикунов И.В. со ст. 160 УК РФ на ст. 165 УК РФ не ухудшает его положение и не нарушает его право на защиту, поскольку оба преступления посягают на один и тот же объект уголовно-правовой охраны, совершаются с умышленной формы вины, схожи по основным признакам объективной стороны, отличаясь лишь некоторыми элементами действий (формой); действия Крикунов И.В., квалифицируемые по новой статье закона, не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от поддержанного государственным обвинителем обвинения.
Проверив и проанализировав исследованные судом доказательства, в их совокупности, судебная коллегия считает, что не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей Д.О.М., Б.Т.В., Х.Р.А., П.Т.Б., Ч.Н.Н., Ф.Т.П., В.А.Н. оснований не имеется, поскольку они объективно подтверждаются исследованными в суде первой инстанции материалами дела, взаимодополняют друг друга.
Версия стороны защиты об иных обстоятельствах произошедшего, а также доводы осужденного Крикунов И.В. о непричастности к совершению преступления судом первой инстанции проверялась; в судебном заседании исследовались доказательства защиты.
Следователь А.Ю.М. пояснила о соблюдении законности при расследовании данного уголовного дела (т.4, л.д. 131-150).
Из показаний свидетеля С.А.В. в ходе следствия следует, что он с Крикунов И.В. в 20-х числах ноября 2014 года был дома у А.Ю.М., где в его присутствии Крикунов И.В. передавал А.Ю.М. денежные средства в размере 3 миллионов рублей. Что за деньги передавал Крикунов И.В. А.Ю.М., он не знает, сам Крикунов И.В. ему об этом не говорил (т. 2, л.д. 186-188).
Согласно показаниям С.А.В., данных им в судебном заседании <данные изъяты>, усматривается, что С.А.В. работал с Крикунов И.В., по указанию последнего расклеивал афиши на концерты А.Ю.М. в городах Красногорск, Мытищи, Подольск, Реутов. Пояснил, что с Крикунов И.В. ездил к А.Ю.М., в его присутствии Крикунов И.В. передал А.Ю.М. 3 миллиона рублей, при этом он слышал, что деньги Крикунов И.В. передал А.Ю.М. за концерты, но о каких концертах шла речь, он не слышал (т. 4, л.д. 41-49).
По показаниям свидетеля А.Е.М., данных в ходе следствия, она <данные изъяты> присутствовала на концерте А.Ю.М. в <данные изъяты>, после концерта Крикунов И.В. в ее присутствии передал А.Ю.М. денежные средства в сумме 100 тысяч евро за предстоящие концерты. За какие конкретно концерты она не знает, они об этом не говорили, ей Крикунов также не говорил (т.2, л.д. 193-195).
Данные показания свидетель А.Е.М. подтвердила на очной ставке с потерпевшим А.Ю.М. (т.2, л.д. 200-205).
Свидетель А.Е.В. в судебном заседании <данные изъяты> подтвердила передачу Крикунов И.В. А.Ю.М. денежной суммы в размере 100 тысяч евро, этими деньгами Крикунов И.В. рассчитался с А.Ю.М. за концерты, за какие конкретно, она не знает (т.3, л.д. 232-238).
Анализируя изложенные показания свидетелей С.А.В. и А.Е.М., судебная коллегия считает, что они не свидетельствуют об отсутствии вины Крикунов И.В. в совершении указанного преступления; сообщенные ими сведения о передаче Крикунов И.В. денег А.Ю.М. не подтверждают, что деньги артисту передавались за концерты, проведенные им 12 и <данные изъяты> в городах Мытищи и Красногорске, соответственно.
Заключение технико-криминалистической судебной экспертизы документов <данные изъяты> от <данные изъяты> (т.1, л.д. 236-238), на которое ссылаются участники процесса со стороны защиты, не опровергает вывод суда апелляционной инстанции о виновности Крикунов И.В. в совершении указанного преступления.
Как таковые суд апелляционной инстанции не расценивает и представленные стороной защиты заключение специалистов о проведении почерковедческого исследования, а также психофизиологического исследования (т.4, л.д. 88-100, 114-127), поскольку они не могут расцениваться в отдельности от проверенных апелляционной инстанцией взаимосвязанных доказательств, с достаточной убедительностью изобличающих Крикунов И.В. в совершении преступления.
На основании изложенного судебная коллегия находит доводы апелляционных жалоб стороны защиты о непричастности Крикунов И.В. к содеянному, отсутствии доказательств его вины в совершении вышеуказанного преступления, а также о том, что между Крикунов И.В. и А.Ю.М. имеются только гражданско-правовые отношения, необоснованными. С учетом установленных фактических обстоятельств дела судебная коллегия считает доказанной вину Крикунов И.В. в им содеянном.
При таких данных оснований для удовлетворения апелляционных жалоб осужденного и его защитников об отмене приговора и оправдании Крикунов И.В. за отсутствием в его действиях состава преступления судебная коллегия не усматривает.
Нарушений норм уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела судом не допущено; сведения, изложенные осужденным Крикунов И.В. и его адвокатами в жалобах, а также высказанные в суде апелляционной инстанции, о нарушении судьей <данные изъяты> совещательной комнаты, были предметом проверки суда апелляционной инстанции, они своего подтверждения не нашли, а поэтому являются несостоятельными; ссылка стороны защиты на то, что протокол судебного заседания в суде первой инстанции не велся, поскольку он не был изготовлен на момент удаления суда в совещательную комнату, противоречит материалам дела. Замечания осужденного Крикунов И.В. на протокол судебного заседания рассмотрены судьей Красногорского городского суда <данные изъяты> в соответствии с требованиями закона. Оснований для отмены постановления судьи об отклонении указанных замечаний не имеется.
При назначении наказания Крикунов И.В. судебная коллегия в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступных действий, отнесенных законом к категории преступлений средней тяжести, данные о его личности, его возраст, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.
Отягчающих наказание обстоятельств судебной коллегией не установлено.
Обстоятельствами, смягчающими наказание осужденного, являются отсутствие судимостей, наличие на иждивении двух малолетних детей, жены, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, и престарелых родителей, хронические заболевания у самого Крикунов И.В., положительные характеристики с места жительства и учебы, рекомендательные письма.
Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, судебная коллегия не находит оснований для применения при назначении Крикунов И.В. наказания правил, предусмотренных ст. ст. 15 ч. 6, 73 УК РФ. Цели наказания могут быть достигнуты лишь при реальном отбывании осужденным наказания в виде лишения свободы и в соответствии с положениями, предусмотренными п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, – в колонии-поселении.
С учетом личности Крикунов И.В., характеризующейся с положительной стороны, наличия смягчающих обстоятельств, судебная коллегия находит возможным не назначать ему дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Доводы апелляционной жалобы представителя потерпевшего – адвоката Дьячкова Р.Ю. о несправедливости приговора вследствие избрания судом для Крикунов И.В. чрезмерно мягкого вида исправительного учреждения, судебная коллегия находит необоснованными, поскольку оснований для направления Крикунов И.В. отбывать лишение свободы в исправительной колонии общего режима, о чем просит представитель потерпевшего, не имеется.
Потерпевшим А.Ю.М. заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда с Крикунов И.В. в сумме 1500000 рублей, а также о взыскании с Крикунов И.В. в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 2358300 рублей; в счет неисполненных обязательств по договорам, свыше похищенных в результате совершенного преступления, в сумме 316700 рублей; проценты, подлежащие уплате за пользованием чужими деньгами, в размере 220687 рублей 50 копеек.
В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции потерпевший свои исковые требования поддержал в полном объеме и просил взыскать с виновного лица указанные суммы.
В суде апелляционной инстанции представитель потерпевшего исковые требования поддержал в полном объеме; осужденный Крикунов И.В. исковые требования потерпевшего А.Ю.М. не признал в полном объеме, не признавая своей вины в совершении этого преступления.
В соответствии с действующим законодательством основаниями для заявления гражданского иска являются – наличие ущерба, вред причинен непосредственно преступлением.
Гражданский истец вправе требовать возмещение материального ущерба, причиненного непосредственно преступлением, ставшим предметом судебного рассмотрения. Размер гражданского иска подлежит доказыванию.
Согласно установленных судом обстоятельств, Крикунов И.В. причинил преступлением потерпевшему А.Ю.М. имущественный ущерб на общую сумму 2358300 рублей.
Предъявленные потерпевшим А.Ю.М. исковые требования о возмещении материального ущерба в сумме 2358300 рублей подлежат удовлетворению и взысканию с осужденного Крикунов И.В., поскольку в судебном заседании материальный ущерб, причиненный потерпевшему в результате совершенного Крикунов И.В. преступления, нашел свое полное подтверждение документами, представленными суду, показаниями потерпевшего и свидетелей.
В удовлетворении гражданского иска потерпевшего о возмещении неисполненных обязательств по договорам, свыше похищенных в результате совершенного преступления, в сумме 316700 рублей; процентов, подлежащих уплате за пользованием чужими деньгами, в сумме 220687 рублей 50 копеек следует отказать.
Также судебная коллегия отказывает в удовлетворении гражданского иска о компенсации морального вреда.
Отказывая в удовлетворении требований истца о компенсации морального вреда, судебная коллегия исходит из того, что Крикунов И.В. причинен преступлением потерпевшему А.Ю.М. только имущественный ущерб, в то время как в соответствии со ст. 151 ГК РФ компенсация морального вреда присуждается лишь в случае нарушения личных неимущественных прав либо в случаях, предусмотренных законом. Кроме того, потерпевшим А.Ю.М. не представлены доказательства причинения ему Крикунов И.В. физических или нравственных страданий, законом компенсация морального вреда в данном случае не предусмотрена.
В связи с изложенным доводы апелляционной жалобы представителя потерпевшего – адвоката Дьячкова Р.Ю. о необоснованном отказе в удовлетворении иска о компенсации морального вреда являются несостоятельными.
Судьба вещественных доказательств определяется в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 389.13, 389.14, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия
ПРИГОВОРИЛА:
приговор Красногорского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты> в отношении Крикунов И.В. отменить.
Признать Крикунов И.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 2 п. «б» УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 11 (одиннадцать) месяцев в колонии-поселении.
Меру пресечения Крикунов И.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении — отменить по прибытии его к месту отбывания наказания.
В соответствии со ст. 75.1 УИК РФ определить порядок следования осужденного Крикунов И.В. к месту отбывания наказания самостоятельно, для чего по вступлении приговора в законную силу он обязан явиться в УФСИН России по <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> поля, <данные изъяты> для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания.
Разъяснить Крикунов И.В. положения ч. 6 ст. 75.1 УИК РФ, что в случае уклонения осужденного от получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, осужденный объявляется в розыск и подлежит задержанию на 48 часов, и на основании ч. 7 ст. 75.1 УИК РФ подлежит заключению под стражу и направлению в колонию-поселение под конвоем.
Срок наказания Крикунов И.В. исчислять с момента его прибытия к месту отбывания наказания.
Зачесть в срок отбытого наказания время нахождения Крикунов И.В. под стражей с <данные изъяты> по <данные изъяты> и под домашним арестом с <данные изъяты> по <данные изъяты>, а также время следования осужденного к месту отбывания наказания из расчета один день за один день.
Гражданский иск потерпевшего А.Ю.М. удовлетворить частично.
Взыскать с Крикунов И.В. в пользу А.Ю.М. 2358300 (два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч триста) рублей в счет возмещения материального ущерба.
В остальной части о возмещении материального ущерба, а также о компенсации морального вреда потерпевшему А.Ю.М. отказать.
Арест, наложенный на имущество Крикунов И.В., — автомобиль марки «Lifan 215800» 2013 года выпуска, сохранить в порядке обеспечения удовлетворенных исковых требований.
Вещественные доказательства по делу: платежное поручение <данные изъяты> от <данные изъяты> – хранить при уголовном деле; МФУ (многофункциональное устройство) «НР» С4683 черного цвета – возвратить осужденному Крикунов И.В. либо его родственникам.
Апелляционный приговор может быть обжалован в вышестоящий суд в порядке, установленном главами 47.1 и 48.1 УПК РФ.
Председательствующий:
Судьи:
Суд:
Московский областной суд (Московская область)
Подсудимые:
Крикунов И.В.
Судьи дела:
Юрасова О.С. (судья)
Учиться на чужом опыте
Жительница Москвы Александра Грядунова узнала о том, что на неё оформлен чужой кредит, на границе в аэропорту — перед вылетом в долгожданный отпуск. Поездку пришлось отменить. Александра составила подробную инструкцию: как правильно действовать и куда обращаться тем, кто пострадал от рук мошенников.


Фото: Илья Питалев / ТАСС
Главный адвокат России — о судьбе Ефремова, защите воров в законе и стыдных делах
Дело актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, стало самым резонансным в нынешнем году. Новости с суда над артистом обсуждают все, а мошенники даже попытались наладить в интернете продажу билетов на процесс. Не так давно Ефремов заявил о намерении нанять для защиты Генриха Падву — одного из самых известных и опытных адвокатов России. За свою долгую карьеру (в этом году Падве исполнилось 89 лет) он защищал воров в законе, опальных олигархов и множество других известных людей. А еще легендарный адвокат десятилетиями наблюдал, как менялись следствие, суд и адвокатура со времен СССР и до наших дней. О знаменитых клиентах, невероятных судебных коллизиях и превратностях российского правосудия Генрих Падва рассказал в эксклюзивном интервью «Ленте.ру».
«Стиль защиты Ефремова вредит ему»
«Лента.ру»: Как бы вы оценили суд над Михаилом Ефремовым?
Генрих Падва: Если бы не вмешались два недостойных так называемых адвоката то, я думаю, дело Ефремова давно бы уже рассмотрели в суде и вынесли справедливый приговор.
А сейчас совершенно неясная ситуация: суд, я уверен, хватается за голову и не знает, что делать. Со всех сторон поднялся шум, совсем запутали это дело. Суду теперь будет очень нелегко принять справедливое решение. Вмешательство этих адвокатов ужасно влияет как на судьбу Ефремова, так и на права потерпевших.
Нормальный адвокат сказал бы потерпевшим: мы вам сочувствуем, этот человек причинил вам столько горя, надо потребовать от него материальную и моральную компенсацию.
А адвокат потерпевших выпендрился и заявил иск на один рубль! Тем самым лишив своих подзащитных права возместить причиненный им ущерб.
А взыскать один рубль — это театр, спектакль! И, конечно, стиль защиты, избранный адвокатом Ефремова, безусловно, вредит ему. Если суд не согласится с позицией защиты о невиновности Ефремова, то все действия адвоката усугубят решение вопроса о его наказании.
А к вам Ефремов обращался?
В первый день мне звонили и просили вступить в дело. Я порекомендовал хорошего, опытного адвоката по таким делам, и к нему обратились, а потом, видимо, кто-то им насоветовал этого Пашаева.
Вместе с вами Ефремов называл имя другого известного адвоката, Генри Резника, которого также думал привлечь к процессу. Вы оба действительно самые известные адвокаты России. Существует ли между вами соперничество?
Мы не обсуждали с Генри, кто из нас лучший. Мы очень друг друга любим и уважаем. Мы, мне кажется, настоящие друзья. У нас был период несколько осложненных отношений, когда мы были на противоположных позициях по одному делу, но потом это уладилось.
У нас здоровое соперничество, которое позволяет нам работать и соответствовать тому, что нас обоих считают первыми номерами. Как-то Генри мудро сказал, что мы должны примириться и привыкнуть к тому, что так случилось, что мы двое — как символ хорошей адвокатуры.
Вы считаетесь самым дорогим адвокатом России — вместе, видимо, с Генри Резником. Как вы к этому относитесь?
Я точно не самый дорогой. Самые дорогие — это как раз нехорошие адвокаты: они либо «решалы», либо наглецы, которые считают возможным невероятно задирать сумму гонорара. Я думаю, что под утверждением о том, что тот или иной адвокат самый дорогой, подразумевается, что он один из лучших. Но на самом деле цена не всегда соответствует качеству.
Я знаю очень хороших адвокатов и знаю, что они работают, во всяком случае, не хуже меня, а некоторые мои ученики, я допускаю, меня превзошли. Я считаю, что по уголовным делам один из моих самых любимых и талантливых учеников Александр Гофштейн работает лучше меня.
«Под взглядом Япончика было очень неуютно»
Михаил Ефремов — далеко не первый известный человек, который задумался о том, чтобы обратиться к вам за защитой. Среди ваших клиентов был знаменитый Япончик — вор в законе Вячеслав Иваньков. Почему вы стали защищать его и каким он вам запомнился?
Я стал его адвокатом совершенно случайно. Я долго работал и жил в Твери, а потом вернулся в Москву. Я не помню, кто точно обратился ко мне — кажется, бывший судья Московского областного суда — и сказал: вот обвиняют человека, ему приписывают, что он мафиози, вор в законе, в общем, ужасный преступник.
Я согласился — очень интересное дело. И это оказался Слава Япончик, Вячеслав Иваньков. Он требовал вернуть долг средствами не совсем законными. Он действовал по «понятиям», они основаны на чувстве справедливости. Если должен, то отдай.
И вот я его первое дело провел, закончилось оно для Иванькова благополучно — его не посадили. Иваньков произвел на меня большое впечатление: человек очень сильный, жесткий, твердый. С точки зрения воровских понятий — очень порядочный. Он никогда никого не обманул, не подвел, никого не предал.
Внешне он был очень интересен: аккуратнейшим образом был одет. В первый раз я увидел его в блейзере, в нагрудном кармашке — платочек, в наглухо застегнутой рубашке, гладко выбритый и со стальными такими глазами. Под его взглядом было очень неуютно. Потом мы много встречались, было много дел, его ведь снова судили здесь, потом в Америке, потом он вернулся, и его здесь судили тоже.
По делу олигарха Михаила Ходорковского ходили слухи, что вас заставили отказаться от его защиты — якобы вашему племяннику подбросили наркотики и пообещали отпустить, если вы откажетесь от клиента. Это правда или нет?
Это чистое вранье от начала до конца. Во-первых, я не переставал защищать Ходорковского. По первому делу я его защищал до вступления приговора в законную силу. Другой вопрос, что я не принял поручение на защиту Ходорковского по второму делу.
Ходорковского отправили отбывать наказание на границу с Китаем. Туда надо было добираться: сначала лететь самолетом пять часов, а потом ехать поездом еще 15 часов. Я уже к тому времени был немолодым человеком с плохим здоровьем. В какой-то момент понял, что физически не могу заниматься защитой клиента.
Какое у вас самое интересное или любимое дело?
Выделить одно какое-то дело как наиболее интересное или любимое чрезвычайно трудно, если вообще возможно. Одно из самых интересных дел, которым я горжусь, закончилось очень хорошо. Это было еще в советское время.
Эти цыгане за бесценок скупали таких истощенных лошадей, выхаживали, откармливали, потому что умеют с ними обращаться. Потом они ехали в другую область и меняли их на бычков, погибающих от бескормицы. Затем цыгане откармливали и выхаживали бычков и отвозили их на мясокомбинат в Торжке, я там как раз тогда работал.
Все были очень довольны: и колхозники лошадьми, и представители мясокомбината бычками. По сути, цыгане выполняли важную общественно-социальную деятельность, вкладывали свои средства и силы. Но прокурор говорил: они скупали [животных] для перепродажи с целью наживы — прямой умысел на спекуляцию, но, конечно, искажал этот смысл.
Первый приговор отменили за мягкостью наказания, в частности, потому что цыгане кочуют с места на место и на условном сроке их невозможно контролировать.
Но я нашел железное обоснование: в период между первым и вторым приговорами вышло постановление о приобщении цыган к оседлому образу жизни, все подсудимые устроились на работу, и этот довод [о кочевом образе жизни] перестал иметь значение. Суд опять дал им условное наказание, и цыгане остались на свободе.
А есть дело, за которое вам стыдно?
Как трудно выбрать самое любимое дело, так и трудно найти наиболее неудачное. Постараюсь выделить одно — это дело, связанное с наследством поэта и писателя Бориса Пастернака.
У него более десяти лет была возлюбленная Ольга Ивинская. Он с ней не просто встречался, он с ней практически жил, но при этом не хотел уходить из семьи.
Когда на писателя начались гонения, возлюбленная помогала ему с публикациями за рубежом, в частности, «Доктора Живаго». В СССР Пастернак не мог получить никакой работы, даже переводческой. Кончилось это тем, что Ивинскую посадили. Пастернака трогать не решились: он был слишком великий, гениальный.
А Ивинскую мучили ради показаний на писателя — но она выдержала и ничего не сказала. Потом ее выпустили — и снова посадили, уже с 18-летней дочерью. Это было после смерти Пастернака. При обысках у Ивинской забрали очень много литературных памятников, которые представляли огромную ценность.
После того как Ивинскую реабилитировали, ей не отдали ничего из того, что изъяли. Был суд, который ей отказал, и после этого она обратилась ко мне. Она уже была глубоко пожилой женщиной.
Во время суда к Ольге Ивинской предъявлялись ужасные и циничные требования. Мы проиграли это дело — ей так ничего не отдали. Это стыдно для правосудия, стыдно мне, что я не смог отстоять ее право. Было много препятствий, это дело требовало много времени, у меня не всегда его хватало. Было бы оно одно у меня — я бы успел сделать еще что-то, хотя я многое сделал.
«Сделка со следствием — злейший враг правосудия»
Сейчас появилось очень много «решальщиков» среди адвокатов. Раньше такое было?
Это ужасно — такого раньше практически не было. Я не могу сказать, что раньше не брали взятки, но абсолютно не в таком количестве и размере, как сейчас. Взяточничество значительно выросло. Адвокаты, которые пытаются решить вопросы таким способом, — не адвокаты.
Раньше адвокатура была очень закрытым институтом. Туда принимали с очень большим трудом, а во время перестройки демократизировали процедуру.
Вот не можешь больше работать прокурором — пожалуйста, работай адвокатом. И у нас сейчас огромное количество некомпетентных адвокатов. А для того чтобы быть хорошим адвокатом, надо учиться не просто юриспруденции, но и азам профессии.
В последнее время стало больше дел с особым порядком, сделок со следствием. В таких делах, по вашему мнению, адвокаты выполняют свою работу по защите клиента или работают на следственные органы?
Сделка со следствием взята из зарубежной практики. В Америке очень много таких дел, идея очень хорошая, но у нас, к сожалению, ее превратили в полную противоположность. У нас сейчас это злейший враг правосудия. Сделка с правосудием может успешно работать лишь в высоко организованном правовом обществе, где большинство составляет законопослушные честные граждане.
Человек, которому предлагают помочь следствию, должен быть порядочным, а не мерзавцем, который может любого оговорить ради своей выгоды. Это используется недобросовестными следственными работниками, предлагающими обвиняемому свалить свою вину на другого или просто дать показания на другого человека как на соучастника.
Почему в России такое недоверие к суду?
У нас, к сожалению, правосудие оставляет желать лучшего, потому что судьи у нас, конечно, очень сильно зависимы, у них очень сильный обвинительный уклон. Есть ленинская формулировка: «Суд в руках господствующего класса — слепое и тонкое орудие».
Это не означает, что по каждому делу судье кто-то звонит и приказывает, какой приговор вынести. Но судьи и так прекрасно понимают общую тенденцию, направление в деле борьбы с преступностью и решают конкретные дела в русле этой тенденции.
Я не могу утверждать, что у нас нет смелых и независимых судей, принимающих решения по совести. Но, к сожалению, когда я встречал такие независимые приговоры, их, как правило, отменяли вышестоящие инстанции и требовали вынесения нового приговора в соответствии с требованием властей.
А в советское время было по-другому?
В советское время было во много раз хуже. Никаких судов присяжных не было и не могло быть. О независимости судей даже разговоров не шло, и суд был откровенно репрессивным органом. Сравнивать суд того времени с судом нынешним очень трудно.
Правосудие совершается сейчас в других условиях, поскольку и само государство во многом отличается от советского государства. В прежнем суде и намека на состязательность сторон не было, а сейчас ее отдельные признаки проявляются, хотя подлинной состязательности так и не существует.
Ее признаки ярче всего проявляются в суде присяжных, но и там судьи нередко пытаются свести все на нет. Между тем суд присяжных — это единственно справедливое правосудие, это действительно суд народа, суд по справедливости. Бывает, что человек совершил преступление, но присяжные считают его невиновным, потому что были обстоятельства, которые объясняют его действия.
В 90-е годы вам было легче работать в судах?
Трудно сказать, но, конечно, элементы подлинного правосудия тогда проявились наглядно. Так, процент оправдательных приговоров в те годы в судах значительно вырос. Справедливее стало и решение вопроса о наказании.
«Полнота и безграничность власти развращают человека»
Может ли количество оправдательных приговоров быть единственным критерием качества правосудия?
Не единственным, но одним из основных и очень важных. Дело в том, что предварительное следствие не может быть абсолютно безошибочным, а оправдательный приговор свидетельствует о должном критическом осмыслении итогов предварительного расследования и действующего контроля над ним.
На суде, по существу, лежит обязанность вынести оправдательный приговор в случае, если обвинение не доказано, к примеру, из-за недобросовестности или некомпетентности следствия.
Отсутствие таких приговоров свидетельствует о том, что суды полностью солидарны с обвинительной властью, не осуществляют подлинный контроль над ее деятельностью, не умеют или не хотят вскрывать ошибочность выводов предварительного следствия. Такая работа судов становится, по сути дела, бессмысленной и вредной.
Я не хочу сказать о том, что во всех случаях суды должны оправдывать обвиняемых. Но отсутствие или чрезвычайно маленькое количество оправдательных приговоров свидетельствуют о ненадлежащей деятельности судов.
В Мосгорсуде сменился председатель Ольга Егорова, которая занимала этот пост 20 лет. У нас остаются несменяемыми на протяжении многих лет председатели Конституционного и Верховного судов. Как это отражается на российской судебной системе?
Люди должны быть сменяемыми, но иногда и несменяемый лидер очень хорош. Вот председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев — прекрасный судья, к нему у меня нет серьезных претензий.
Ольга Егорова как профессиональный судья заслуживает самой высокой оценки. А на должности председателя Мосгорсуда Егорова проявила себя властным, требовательным руководителем. В ее деятельности было немало положительного, но, к сожалению, не со всем, что она делала, можно было соглашаться.
Полнота и безграничность власти развращают человека — в связи с этим, думаю, работа Ольги Егоровой не была безошибочной. Но появление на ее посту другого судьи может во многом изменить деятельность судов города.
Как вы считаете, почему российские судьи порой выносят излишне суровые приговоры?
Сегодня по закону суд второй инстанции не имеет права прибавить срок, который назначил суд первой инстанции. Он может либо оставить приговор так, как есть, либо отменить его и направить дело на новое рассмотрение, если сочтет, что наказание слишком мягкое.
Если приговор немного изменили, это не считается браком. Но если судья даст слишком мало, вышестоящий суд отменит приговор — и тогда это будет браком его работы.
То есть слишком мягкое наказание влечет за собой большие неприятности для судьи, а максимальное наказание — нет. Поэтому судья, который боится за свое место, — даст побольше, а там снизят. Такая практика ориентирует судей на максимально суровое наказание.
Конституционный суд оказывает какое-то влияние на российское правосудие?
Конституционный суд (КС) был создан в период перестройки, и идея его создания была в том, чтобы создать противовес безграничности власти, чтобы ее деятельность могла быть проверяема на предмет соответствия Конституции, Основному закону страны.
Изначально КС действовал именно так, смело признавая те или иные решения власти неконституционными. К сожалению, вскоре проявилась беда нашего правосудия — неисполняемость судебных решений.
А в законах нет механизма обязательности и реальности исполнения решения КС. В своей деятельности я нередко сталкивался с тем, что те или иные вопросы прямо решены в полном соответствии с позицией КС, а следствие и суды, рассматривающие конкретное дело, не желают подчиняться точке зрения КС.
КС существует как бы отдельно от судебной практики. В связи с этим суд, на который возлагались большие надежды, сегодня их не оправдывает отчасти еще и потому, что все реже принимает смелые решения и критически не оценивает действия властей.
«Я говорил клиентам: не надо вам меня»
Как вы оцениваете прошедшую реформу следственных органов? Несколько лет назад был создан Следственный комитет России (СКР), у прокуратуры забрали следственные функции. Качество следствия улучшилось?
Идея, заложенная в прошедшей реформе, очень прогрессивна. Следствие должно быть самостоятельным, и его независимость является необходимым условием подлинного правосудия. Однако такая самостоятельность не должна быть абсолютной.
Так же, как следствие в целом должно быть подвергнуто контролю со стороны суда, деятельность следователя должна быть под контролем еще в ходе самого расследования. Это задача прокурора. При этом он сам не должен участвовать в расследовании и подменять своей деятельностью работу следователя.
Эту идею, по сути, и преследовала реформа, однако не все получилось так, как хотелось бы. В ходе этой реформы безо всяких причин чрезвычайно сузили права и значение прокуратуры. Ее роль необоснованно принизили — в частности, ошибочно отобрали у прокуратуры право на возбуждение уголовных дел.
Кроме того, неверно суду давать право на более жесткое наказание, чем то, что требует в суде прокурор. Есть закон: если прокурор отказался от обвинений, суд обязан оправдать человека. Суд, не являясь репрессивным органом, не должен сам определять наказание выше требуемого государством.
Они редки, но, к сожалению, есть — у меня был такой. Человек совершил небольшое преступление, и прокурор просил не лишать его свободы, а я вообще считал, что он не заслуживает наказания: его деяние не причинило никакого вреда. Я довольно остро выступил в суде. И вдруг мы слышим судебный приговор — лишение свободы. Осужденного арестовали прямо в зале суда.
Позже председатель этого суда рассказал мне, что судья признался ему: он вынес такой приговор именно для того, чтобы показать знаменитому адвокату, что суд ему не подчиняется.
Конечно, приговор потом по моей жалобе изменили, человека освободили.
Я потом рассказывал эту историю некоторым клиентам, чтобы отговорить их от моих услуг, говорил: не надо вам меня, это простое чепуховое дело, любой адвокат проведет его. Чаще всего клиенты продолжали настаивать на моем участии, и мне приходилось соглашаться с их требованиями. К счастью, больше таких эксцессов в моей практике не было.
Источник: lenta.ru
Теперь о том, как инспекторы могут заставить нести субсидиарную ответственность всем своим личным имуществом в случае, если компания не расплатилась по долгам перед бюджетом.
Налоговики могут подать в арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бухгалтера, директора, учредителя ООО, или иных третьих лиц, в распоряжение которых были выведены активы. В том числе, по тем делам о банкротстве, которые сейчас находятся в производстве. Об этом написано в письме ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@. Документ связан с принятием нового Федерального закона № 266-ФЗ от 29.07.2017 с поправками в закон «О несостоятельности (банкротстве)».
Понятие КДЛ (контролирующее должника лицо) было и раннее, но сейчас появились дополнительные признаки, при наличии которых субсидиарная ответственность может быть возложена на КДЛ. Это может быть любой топ-менеджер, включая гендиректора, главного бухгалтера, стороннее третье лицо другой компании тоже может стать КДЛ, и на него могут возложить субсидиарную ответственность. Доказывать отсутствие статуса КДЛ и свою невиновность будет сам субсидиарный ответчик.
Итак, какие выводы можно сделать из анализа нововведений с точки зрения риска привлечения к субсидиарной ответственности по долгам ООО.
- Опасно работать в убыток, если взаимосвязанные компании на спецрежимах получают доход
Если компания «Ромашка» на общей системе налогообложения (ОСН) аффилирована с организациями на спецрежимах, то эта компания должна работать с прибылью. Если «Ромашка» работает в убыток, а компании, в которых аккумулируется прибыль, работают на спецрежимах, тогда схема автоматически будет объявлена незаконной. Всех участников этой схемы признают КДЛ, и все будут нести субсидиарную ответственность всем своим личным имуществом, если в результате доначислений эта группа компаний не расплатилась перед бюджетом.
- Выводить активы теперь практически бесполезно
Если активы были выведены менее, чем за три года, при этом компания на ОСН была связана с обналичкой или работала в убыток, тогда эти активы с очень большой долей вероятности заберут в пользу государства.
- Стали опасными сделки с недвижимостью компании-хранителя активов
Если компания, которая получила недвижимость, начинает сдавать ее в аренду той же компании, от которой получила эту недвижимость, то привлечь к субсидиарной ответственности тоже могут. Это не прямой вывод из закона, а такой вывод можно сделать по косвенным выводам, обобщая нормы законодательства и судебной практики. Отстаивать свою позицию придется в суде. Долго и дорого. Либо консультанты должны придумать новую схему легального сокращения налогового бремени, которая будет учитывать нововведения.
- Операции с «дружественными» контрагентами стали крайне опасными
Использование таких поставщиков, которые закупают товар для всей группы компаний, а потом перепродают, теперь будет проблематичным.
«Как избежать доначислений по операциям с дружественными контрагентами: по мотивам последних разъяснений ФНС»
- Любая экономия на налогах в рамках группы компаний может быть признана незаконной
Теперь к договорам между компаниями в одной группе надо подходить еще более внимательно и продумывать все детали, чтобы они не могли быть признаны «не несущими бизнес-цели».
- Субсидиарная ответственность учредителя и директора ООО базируется на «личных отношениях»
К субсидиарной ответственности могут привлечь не только родственников, но и лиц, с которыми связывала военная служба, командировки, гражданская служба и т.п. То есть любые неформальные личные отношения могут служить основанием для признания одной из сторон КДЛ.
- С самих себя долги по субсидиарной ответственности взыскать не получится
Если у компании есть аффилированные лица и задолженность перед ними, теперь нельзя взыскать долги в пользу аффилированного лица. Поэтому, если начат процесс банкротства, получить долги в свою же пользу практически невозможно.
- Крайнего для субсидиарной ответственности будут искать по цепочке КДЛ
Если компания в стадии банкротства, то все лица компании и все КДЛ – физические лица, несущие субсидиарную ответственность, тоже банкроты, то налоговики будут выбирать, с кого лучше брать им деньги. У кого больше денег и с кого легче взять – с тех и будут взыскивать. А если денег взять не с кого, то будут искать дальше, следующих КДЛ тех, кто был «контролером» у обанкротившейся компании.
- Критерии для признания КДЛ виновным
Представим ситуацию: налоговики пришли в компанию на ОСН, которая была связана с обналом, доначислили налоги, сама компания не может расплатиться по долгам перед бюджетом. Налоговики запускают процедуру банкротства, становятся основным кредитором этой компании. С компании взять уже нечего, и налоговики назначают отвечать за долги этой компании директора, учредителя, бухгалтера, финансового директора и т.д., – другими словами их назначают КДЛ. В каких случаях все эти люди будут нести субсидиарную ответственность?
Вот четыре критерия, при которых применяется субсидиарная ответственность учредителя по долгам (и прочих лиц, признанных КДЛ):
- Из компании не очень чисто были выведены активы за истекшие три года.
- Отсутствуют бухгалтерские документы и полный бардак в учете. Как минимум, учредитель, директор и главбух несут субсидиарную ответственность всем своим личным имуществом.
- Налоговые требования составляют больше 50% реестра требований кредиторов. Или единоличный исполнительный орган (т.е. гендир) ранее был наказан в административном, уголовном или налоговом порядке. Субсидиарная ответственность директора и прочих КДЛ возникает автоматически.
- В ЕГРЮЛ или в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц указаны недостоверные данные.
- Презумпция привлечения к субсидиарной ответственности
Если состоялся вывод активов, то этого достаточно, чтобы КДЛ понес субсидиарную ответственность. Первая презумпция привлечения к субсидиарной ответственности. Итак, первая презумпция – это вывод активов. Сделки признавать недействительными не надо. Теперь сразу КДЛ объявляется виновным и несущим субсидиарную ответственность. Если суд это подтвердит, все совершенные компанией сделки, указанные налоговиками в иске, автоматически объявляются недействительными.
***
Если бизнес ведется через одно юридическое лицо, он становится очень уязвимым перед контролирующими органами. Одним решением об аресте расчетного счета или имущества компании, налоговые органы могут принести серьёзные неприятности.
Диверсифицируя риски посредством дробления бизнеса можно в значительной степени усложнить процедуру реального взыскания налогов. Но только грамотное дробление бизнеса может позволить в конечном итоге уйти от субсидиарной ответственности.
«Как законно снизить налоги путем дробления бизнеса на несколько юридических лиц»
В то же время без профессионального консультанта все риски предугадать и исключить невозможно. Особенно последствия работы с фирмами однодневками и «обналичкой». ИФНС и Суды сейчас непримиримы в этом вопросе.
Для того чтобы исключить привлечение к субсидиарной ответственности, должностным лицам необходимо направить усилия, прежде всего, на скрупулезный сбор доказательств отсутствия условий, при которых неотвратимо наступает субсидиарная ответственность директора и учредителя по долгам компании.
Предостеречь собственника и директора от необдуманных действий, разработать план обоснованных мероприятий, которые позволяют сохранить бизнес, минимизировать финансовые потери и избежать субсидиарной ответственности поможет профессиональный налоговый консультант, привлеченный накануне проведения проверки или в ходе нее.
Государство в последние годы продолжает принимать жесткие меры против незаконных методов ухода от налогов. Как действовать в этих условиях повышенного риска, вам могут подсказать профессионалы, работающие в области налогового планирования или налоговые адвокаты. Они всегда найдут наиболее безопасные и одновременно законные способы снижения рисков доначислений, подходящие именно вашему бизнесу, и не допустят того, чтобы собственники или директор был привлечен к субсидиарной ответственности.